En este contexto, ha salido a relucir el ItalBank de Puerto Rico, como uno de los bancos bajo indagatoria por parte de investigadores judiciales estadounidenses. El banco prestó sus servicios como corresponsal bancario para distintas operaciones de deuda externa y que involucraron a Pdvsa, al menos hasta noviembre de 2017, cuando el banco notificó al gobierno de Venezuela que por preocupaciones de riesgo, dejaría de ser intermediador de sus operaciones. ItalBank de Puerto Rico es propiedad de Carlos Dorado, presidente de la casa de cambio Italcambio, una de las autorizadas oficialmente para realizar operaciones cambiarias en Venezuela.
