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miércoles, 22 de enero de 2014

EEUU podría embargar bienes de la dueña de la Iglesia Ministerial de Dios de Colombia

Sigue creciendo la controversia alrededor de la familia Moreno Piraquive. Este miércoles, el jefe de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos de la Fiscalía indicó que, de hallarse irregularidades en la obtención de los millonarios bienes que esta familia tiene en Estados Unidos, se les podría solicitar a las autoridades de ese país el embargo de los mismos.

sábado, 18 de enero de 2014

Investigarán a la Iglesia de Dios Ministerial por lavado de activos

Después del escándalo sobre los videos que mostraban cómo en la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional se discriminaba a discapacitados, este centro religioso enfrentará un proceso investigativo.  La Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y Extinción de Dominio citó a interrogatorio el 27 de enero a los que eran en su momento representantes legales de la iglesia, el hoy senador Carlos Alberto Baena y María Luisa Piraquive de Moreno, para responder por el posible enriquecimiento ilícito y lavado de activos en que hayan podido incurrir.