Se sospecha que Bank Julius Bär no ha verificado suficientemente los datos de los clientes de Venezuela y del entorno de FIFA. El procedimiento Finma se originó en una investigación especial realizada por la firma de auditoría Deloitte, que según los informes arrojó una opinión negativa para Julius Bär en la primavera de 2017. La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero Federal (FINMA) ha estado llevando a cabo una investigación exhaustiva (ejecución) del banco Julius Bär durante algún tiempo.
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