Las personas que se encuentran en la lista de Panamá son consideradas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entre los involucrados se encuentran altos funcionarios chavistas como Nicolás Maduro, Maikel Moreno, Tibisay Lucena, Diosdado Cabello, Néstor Reverol y Tarek William Saab. Las personas naturales que pertenecen a la lista son:
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